POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Apr 23, 2007

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2007-012

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第二届董事会第六次会议决议公告

暨召开2007 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议于2007 年4 月 20 日在广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔31 层召开。会议召集人 为董事长李彬海先生。会议应到董事九人，实到七人，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。董事韩清涛先生因工作关系无法出席会议， 全权委托董事王旭先生代为表决；独立董事秦荣生先生因工作关系无法出席会 议，全权委托独立董事魏明海先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案：

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2007 年第一季度报 告全文及正文的议案》。

二、董事会以 9 票同意、0 票弃权通过《关于控股子公司增资的议案》。

同意增加控股子公司的注册资本，重点地区公司注册资本增资至 3 亿元，其 他地区公司增资至 1 亿元；本次先将保利北京增资至 3 亿元，保利重庆、保利武 汉、湖南保利增资至 1 亿元。

三、董事会关联董事回避、非关联董事一致同意通过《关于向中国保利集团 申请借款及担保的议案》。

公司目前利用自有资金、房地产项目开发贷款和销售回笼款，可以完全满足 公司目前现有项目的开发建设投资。但根据公司的发展战略，公司有必要继续加 大土地储备，而由于公司目前净资产规模仍然较小，自有资金不充裕，而银行等 金融机构目前不提供用于土地储备的贷款，所以公司在土地储备过程中面临着一 定的资金困难。另外，由于目前房地产开发贷款需要提供担保，抵押担保需按项

目评估值予以折扣，同时公司在建房地产项目销售速度快，因此公司存在抵押担 保能力不足的情况。

为解决上述矛盾，同意公司向中国保利集团公司申请分别 20 亿元左右的借 款和担保支持。同意以后年度均按此标准向集团申请该类资金及担保支持。中国 保利集团公司对公司的借款年利率按同期银行贷款利率增加 1 个百分点收取；对 公司提供的担保按年实际担保金额的 1%收取担保费。

该议案需提交公司临时股东大会审议。

四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修改公司章程的议 案》。

同意修改公司章程，授权公司经营层具体办理工商变更登记。 该议案需提交公司临时股东大会审议。

五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2007 年第二次 临时股东大会的议案》。

同意公司于 2007 年 5 月 12 日（星期六）上午 9：30 在广州召开公司 2007 年度第二次临时股东大会，有关事项如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采取现场会议的方式召开。

（三）会议时间：2007 年 5 月 12 日（星期六）上午 9：30

（四）会议地点：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 18 楼会

议室

（五）会议议程

1、关于向中国保利集团申请借款及担保的议案；

2、关于修改公司章程的议案。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2007 年 5 月 8 日。

（七）出席会议的对象

1、截至 2007 年 5 月 8 日下午 3 时整上海证券交易所 A 股交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均 有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代 为出席（被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件一）；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。

• （八）本次股东大会现场登记方法

• 1、登记手续

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印

• 件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

• （2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股

• 东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

  • 2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 32 层董秘办 邮政编码：510308

联系电话：020-89898833 传真：020-89898666

联系人：郭宁

• 3、登记时间

2007 年 5 月 9 日至 2007 年 5 月 11 日之间，上午 8:00-12：00，下午 2：30-5:30

4、注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（九）其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○○七年四月二十四日

保利房地产(集团)股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司二届六 次董事会审议之关联交易事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了有关以上议案的相关资料，本人审阅了所提供 的资料，并就以上议案有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料 真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就以上议案发表以下意见：

同意《关于向中国保利集团申请借款及担保的议案》。此项交易对公司提供 了资金支持，有利于公司业务的发展。中国保利集团公司系公司实际控制人，该 交易构成关联交易。该项关联交易根据市场原则定价，不存在损害公司和中小股 东的事项。本人同意该项关联交易。

独立董事：戴逢 魏明海

保利房地产（集团）股份有限公司

二○○七年四月二十日

附件一

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2007 年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产（集团）股 份有限公司 2007 年第二次临时度股东大会。

表决指示：

议案1	赞成		反对		弃权
议案2	赞成		反对		弃权

受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权： 是 否 如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权 如果受托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决： 是 否

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托日期：

受托人身份证号码： 受托人姓名：

注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的 空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权 书打印、复制或按照以上格式自制均有效。