POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Governance Information 2017

Feb 28, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-012

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关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通 知》的要求，公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》，结合公司实际情况， 经公司2017 年第2 次临时董事会审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进 行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报广州市工商行政 管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

一、在原章程第二条后新增第三条：

第三条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党委，公司党委发挥领导核 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足 够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

二、修订原章程第一百零八条：

原第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

• （二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

• （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

• 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

  • （九）决定公司内部管理机构的设置；

• （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

• 者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；

  • （十一）制订公司的基本管理制度；

  • （十二）制订本章程的修改方案；

  • （十三）管理公司信息披露事项；

  • （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

  • （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

  • （十六）独立董事提名权；

  • （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

修订后的第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

• （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

• 司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

• 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

  • （九）决定公司内部管理机构的设置；

• （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或

• 者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；

  • （十一）制订公司的基本管理制度；

• （十二）制订本章程的修改方案；

• （十三）管理公司信息披露事项；

• （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

• （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

• （十六）独立董事提名权；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

三、在原章程第七章后新增第八章“党委”:

第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记1 名，其他党委成员若干名。 董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符 合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监 事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时， 按规定设立纪委。

第一百五十二条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院 重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法 行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建 议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集 体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益 的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精 神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支 持纪委切实履行监督责任。

《公司章程》作上述修改后，序号相应顺延。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司 二〇一七年三月一日