POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 15, 2020

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2020-024

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关于公司与中国保利集团有限公司 申请借款及担保的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2020 年4 月14 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向中 国保利集团有限公司申请借款及担保的议案》，同意公司继续向中国保利集团有 限公司（以下简称“保利集团”）及其下属公司（不含保利财务有限公司）申请 借款和担保，额度保持不变，分别为不超过100 亿元。保利集团对公司的借款 年利率为其实际融资成本增加不超过1 个百分点；对公司提供的担保按不超过 年实际担保金额的1%收取担保费。

由于保利集团是公司实际控制人，按照《上海证券交易所上市规则》的相 关规定，上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、张振 高、傅俊元、张万顺、刘平进行了回避，由4 名非关联董事进行表决。上述交 易尚须获得公司2019 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表 独立意见。

二、关联方介绍

企业名称：中国保利集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张振高 注册资本：人民币20 亿元

住所：北京市东城区朝阳门北大街1 号新保利大厦28 层

主营业务：国际贸易、房地产开发、轻工业务、工艺业务、文化艺术经营、 民爆器材产销和爆破服务、丝绸业务、信息和通信技术业务等。

截至2019 年12 月31 日，保利集团总资产13,129.6 亿元，净资产2,863.5 亿元。2019 年，实现营业收入3,949.4 亿元，利润总额587.0 亿元，净利润427.2 亿元（以上数据未经审计）。

三、交易的目的及对公司的影响

房地产行业属于资金密集型行业，建立和巩固融资优势是保持行业领导地位 的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持，有利于提高公司融 资能力，有利于增强公司资金实力和抗风险能力。

四、独立董事意见

公司独立董事朱征夫、李非和戴德明对上述关联交易发表了独立意见，认为 该交易能为公司提供资金支持，有利于提高公司融资能力，增强公司抗风险能力。 相关交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、备查文件目录

• 1、经董事签字的第六届董事会第二次会议决议；

• 2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月十六日