POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2013

May 27, 2013

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2013-020 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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关于调整股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次股票期权激励计划实施情况简述

2012 年4 月26 日，公司2011 年度股东大会审议通过了《保利房地产（集 团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”） 及相关议题。同日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于股票期权授 予相关事项的议案》，确定本次股票期权激励计划的授权日为2012 年5 月4 日， 本次股票期权激励计划的期权数量为5567 万份，行权价格为9.97 元。公司已于 授予日完成向激励对象授予股票期权。

2012 年8 月3 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股 票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，同意将公司股票期权激励计划的 期权数量由5567 万份调整为6680.4 万份，并将行权价格由9.97 元调整为8.13 元。

2013 年3 月23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整股 票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意将公司股票期权激励计划的期权数 量由6680.4 万份调整为6570 万份。

二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况

2013 年4 月16 日，公司2012 年度股东大会审议通过了《关于2012 年度利 润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以截至2012 年末公司总股本为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.32 元（含税），且不进行资本公积金 转增股本。

根据公司2011 年度股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权董事会办 理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配方案，2013 年5 月24 日，

公司2013 年第5 次临时董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价 格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下：

P= P0-V，其中P0 为调整前的行权价格；V 为每股派息额；P 为调整后的行权 价格。

根据公式计算得出，调整后的行权价格＝8.13-0.232＝7.898 元。

三、法律意见书的结论意见

北京德恒律师事务所认为：公司本次股票期权激励计划的股票期权行权价格 的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励有关事项备忘录 1/2/3 号》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计 划》的相关规定，本次调整合法、有效。

四、备查文件

1、公司2012年度股东大会决议；

• 2、公司2013年第5次临时董事会会议决议；

• 3、《北京德恒律师事务所关于保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激

• 励计划股票期权行权价格调整的法律意见》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一三年五月二十八日