POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2026

Jan 27, 2026

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-008 转债代码：110817 转债简称：保利定转

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2026 年第2 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第2 次临时 董事会于2026 年1 月27 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利 发展控股集团股份有限公司关于开展商业不动产REITs 申报发行工作及相关授 权事项的公告》（公告编号2026-009）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十七日