POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 28, 2025

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年度董事会独立董事述职报告

作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”或 “公司”)第七届董事会独立董事，本人在2024年的工作中严格按照 相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运 作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极 促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能 力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专 业背景以及任职情况如下：

章靖忠，男，1963年出生，中国国籍，高级律师，美国亚利桑那 州立大学高级工商管理硕士。现任浙江天册律师事务所主任，浙江省 人大法制委员会委员，杭州仲裁委员会主任，本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	现场参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数	出席独立董事专门会议次数
14	14	12	2	0	0	否	3	5

报告期内，公司共召开股东大会6次、董事会14次。本人通过现 场、视频和传真表决方式出席股东大会3次、董事会14次，认真审阅 议案及相关资料，与管理层进行询问沟通，针对公司年度投资计划、 房地产项目备案、资本市场融资、对外担保、关联交易、利润分配、

股东回报规划、市值管理、董事提名及高管聘任等重大决策事项进行 严格把关。

公司响应独立董事改革要求，建立独立董事专门会议工作机制。 报告期内，本人出席独立董事专门会议5次，对关联交易、发行可转 换公司债券方案等事项进行前置审议。

报告期内，本人未对公司的董事会议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，薪 酬与考核委员会、审计委员会委员，亲自出席了公司召开的9次审计 委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过提 名委员会对拟任公司董事的任职资格、履职能力以及专业素养进行了 审查并出具意见，确保程序合规；通过薪酬与考核委员会落实公司相 关负责人的任期制契约化管理，审查年度经营业绩考核方案与企业年 金方案；通过审计委员会指导监督公司审计工作、内部控制工作，要 求内部审计机构和会计事务所密切关注行业形势变化，采取针对性举 措，切实防范合规风险。

报告期内，本人未对专门委员会各项议案提出异议。 （三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介 机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提 请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东 征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，在审计委员会履职中，本人积极督导公司内外部审计

工作，与会计师事务所就审计计划、审计内容和审计结果等进行多轮 沟通，充分了解公司的财务情况。考虑报告期内公司审计机构发生变 更，本人通过审计委员会督促前后任会计师做好沟通交接，指导新任 会计师规范开展年度审计，确保外部审计工作的连续性和规范性。

同时本人持续关注公司内部控制情况，要求公司通过审计巡察联 动等方式强化组织纪律，确保公司的规范运作和健康发展。

（五）与中小股东的沟通交流情况，在上市公司现场工作的时间、 内容等情况

报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过参加 网上业绩说明会、股东大会等形式与中小股东保持通畅交流，保护中 小股东合法权益。

报告期内，本人持续跟踪行业政策、市场动态，审阅公司每月提 供的《经营月报》，同时充分利用参加会议、现场调研等机会及其他 工作时间积极与管理层沟通，提示管理层及时关注市场变化和经营风 险，做好风险评估与防范化解工作。

此外，为了及时把握房地产市场的变化，报告期内本人参与北京 区域市场调研，实地考察公司在京的地产开发及资产运营项目，与子 公司领导班子和项目负责人进行沟通，充分交流了市场去化周期、销 售渠道拓展、租户管理等事项，深入了解公司管理做法和经营成效， 并建议子公司不断培育提升资产管理能力，提升发展韧性。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人履职所需的工作条件和相关资料公司均积极配合 提供，本人行使职权得到了公司董事、高级管理人员和相关工作人员 的充分支持，切实保障了本人做决策的科学性和客观性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会审议通过4 项关联交易事项。相关议案内 容包括确定年度关联预计金额、收购及增资获取公司实际控制人中国 保利集团下属公司股权、签订可转债认购协议等。上述关联交易均经 独立董事专门会议前置审议通过，交易价格公允，相关决策程序合法 合规，符合公司正常业务需要，同时公司已按监管规定披露相关信息， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及公司实际控制人中国保利集团有限公司、控股 股东保利南方集团有限公司等均切实履行承诺，并已在定期报告进行 披露，不存在变更或者豁免承诺的情况。本人将持续关注公司及股东 承诺履行情况，保护股东权益。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告

报告期内，公司严格按照相关规定，披露了定期报告和内部控制 评价报告，相关报告已经董事会审议通过。本人认真审阅了相关报告， 并与公司管理层进行了沟通，认为报告真实客观反映了公司实际经营 情况。

本人通过审阅公司重大风险评估报告、听取专项汇报、阅读经营 月报等方式了解风险信息，提示董事会和管理层关注行业和自身的风 险点，有效监督公司落实风险防控体系建设，提升公司合规管理水平。

此外，为保障投资者合法权益，公司每月定期披露销售简报和项 目获取情况，确保公司投资者及时知晓公司经营业绩情况。

（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关 规定，综合考虑公司发展需要、会计师事务所人员安排及工作计划等 情况，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年 度财务报告和内部控制审计机构。公司聘任审计机构的审议程序合法、 有效，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

（五）提名董事，聘任高级管理人员

报告期内，公司董事会审议通过了3 名新董事提名事项，有关人 员任职资格符合要求，提名及聘任均已履行相应前置审批流程，程序 合法合规。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，相关薪酬决策及 支付情况符合相关法律法规和《公司章程》要求，且均已履行信息披 露义务。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，以忠 实、诚信的态度勤勉履职；积极出席董事会会议，认真研究审议相关 议案，并以谨慎、负责的态度行使了表决权；加强与董事会、高级管 理人员的沟通协作，切实推动董事会决策有效落实；同时，充分发挥 自身优势，积极建言献策，推动公司治理结构不断完善优化，为维护 公司及广大投资者的合法权益做出了应有的努力。

新的一年，本人将结合最新监管政策要求，持续密切关注公司经 营动态，深度参与公司决策，为公司提供更多富有建设性的建议，推 动公司探索房地产发展新模式、提升发展质量。同时，将严格履行独 立董事职责，认真审核公司各项重大决策，充分发挥独立董事“参与 决策、制衡监督、专业咨询”作用，维护中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：章靖忠 2025 年4 月27 日