POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

保利发展控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及保利发展控 股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作 制度》等相关规定，公司董事会经核查在任独立董事李非、 戴德明、章靖忠任职经历以及签署的相关自查文件，对其独 立性情况进行评估并出具如下专项意见：

公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的要求。

保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二 〇 二四年四月二十日