POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-073

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2022 年第8 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第8 次临时 董事会于2022 年10 月28 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘 平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于2022 年第三季度报 告全文的议案》。

2022 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于注销第二期股票期权激 励计划未行权期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于注销第二期 股票期权激励计划全部未行权期权的公告》（公告编号2022-075）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二二年十月二十九日