POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 10, 2022

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2022-014

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2022 年第1 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年3 月9 日 以传真表决方式召开2022 年第1 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董事津贴 的议案》。

同意将公司独立董事津贴标准调整至40 万元/年。独立董事意见附后。 本议案须提交公司股东大会审议。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。

根据公司董事、总经理周东利先生的提名，同意聘任唐翔先生为公司副总经 理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及 独立董事意见附后。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二二年三月十一日

附件1：

关于调整独立董事津贴、聘任副总经理的独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》和《上 市公司独立董事履职指引》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公 司的独立董事，对公司2022 年第1 次临时董事会审议之调整独立董事津贴和聘 任公司副总经理事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有 关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

1、同意《关于调整独立董事津贴的议案》。公司的独立董事津贴调整方案 符合同行业可比企业水平，相关决策程序合法，同意该项调整方案。

2、同意《关于聘任公司副总经理的议案》。公司拟聘任的副总经理符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定， 同意聘任唐翔先生为公司副总经理。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明

二○二二年三月九日

附件2：

唐翔先生简历

唐翔 ，男，1974 年出生，中国国籍。建筑学学士。2006 年进入保利发展工 作，历任保利发展技术研发中心副总经理、总经理，保利华南实业有限公司常务 副总经理、总经理、董事长，现任浙江保利城市发展有限公司董事长、保利浙南 房地产开发有限公司董事长。拟任本公司副总经理。