POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2021-090

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第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月17 日以传真表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议召集人为监事会主席王 全良先生，应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监 事的议案》。

王全良先生因工作调整原因申请辞去公司监事职务。监事会对王全良先生在 担任监事期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意孔峻峰先生作为公 司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届 监事会任期届满之日止。同时，孔峻峰先生因工作调整原因辞去公司副总经理职 务，现任公司纪委书记（简历附后）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二○二一年十二月十八日

附件：孔峻峰先生简历

孔峻峰， 男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级 会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保 利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长， 中国保利集团有限公司行政管理中心主任，保利发展控股集团股份有限公司副总 经理。现任本公司纪委书记。