POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 11, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2021-068

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2021 年第8 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年10 月11 日以传真表决方式召开2021 年第8 次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘 平先生，会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订 <公司章程> 的 议案》。

同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关 工商变更登记和备案事项。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订 <公司 章程> 的公告》（公告编号2021-069）。

二、董事会以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事的议 案》。

由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因申请辞去公司董事职 务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意陈关中先生、胡在 新先生作为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

三、董事会以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开2021 年第三次 临时股东大会的议案》。

以上第一项及第二项议案须提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-070）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二一年十月十二日

附件1：

关于选举公司董事的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利发展控 股集团股份有限公司的独立董事，对公司2021 年第8 次临时董事会审议之选举 公司董事事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有 关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名陈关中先生、胡在新先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定、 任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现 有《中华人民共和国公司法》第147、149 条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

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附件2：

陈关中先生简历

陈关中 ，男，1969 年出生，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。1990 年参 加工作，历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、主任、审计室主任、副 总会计师、总会计师，中国电力工程顾问集团公司总会计师，中国能源建设集团 有限公司副总会计师、总会计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。

胡在新先生简历

胡在新 ，男，1969 年出生，中国国籍，文学博士，经济师。1987 年参加工作， 历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理、 副总经理，现任本公司党委副书记。