POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-058

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第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二 次会议于2021 年8 月30 日以传真表决方式召开，会议由监事会主席付俊女士召 集，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定， 会议审议通过如下议案：

一、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监 事的议案》。

付俊女士因退休原因、刘军才先生因工作调整原因分别申请辞去公司监事职 务。监事会对付俊女士、刘军才先生在担任监事期间为公司及监事会工作做出的 贡献表示衷心感谢。

根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意王全良先生、龚健 先生作为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二○二一年八月三十一日

附件：王全良先生、龚健先生简历

王全良， 男，1963 年出生，中国国籍，文学学士。1986 年参加工作，历任 广州军区技术局三处翻译，公司部门经理，保利（重庆）投资实业有限公司总经 理、董事长，现任公司纪委书记。

龚健， 男，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士。1986 年参加工作，历任 保利文化艺术有限公司办公室主任，中国保利集团有限公司房地产部副主任、副 部长，现任中国保利集团有限公司战略投资中心副总监。