POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-043

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2021 年第4 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月29 日以传真表决方式召开2021 年第4 次临时董事会，会议召集人为公司原董事长 宋广菊女士，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于更换公司董事长的 议案》。

根据国务院国资委关于干部管理的相关规定，同意宋广菊女士因年龄原因辞 去公司董事长、董事职务。宋广菊女士自1993 年加入公司、自2002 年起担任公 司总经理、自2010 年起担任公司董事长，是公司的初创者和领军者之一。宋广 菊女士对公司的改革发展倾注了大量心血，付出了辛勤努力，做出了重要贡献， 打下了坚实基础，留下了宝贵财富。在宋广菊女士的带领下，公司实现了跨越式 发展，并确立“一主两翼”发展战略，致力打造“不动产生态发展平台”。董事 会对宋广菊女士的辛勤付出及卓越贡献表示衷心感谢。

同意选举刘平先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第 六届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二一年七月三十日

附件：刘平先生简历

刘平 ，男，1968 年出生，中国国籍，经济学学士，高级审计师。1989 年参 加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划部经理、总经理办公室 主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。