POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 8, 2021

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2021-007

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第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届 董事会第四次会议于2021 年3 月8 日在广州市保利发展广场58 层会议室以现场 结合通讯方式召开，会议由公司董事长宋广菊女士召集，会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<公司章程>的 议案》。

同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关 工商变更登记和备案事项。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号2021-008）。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<董事会议事规 则>的议案》。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》。

《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<分红管理制度> 的议案》。

《分红管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订<总经理工作细 则>、<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>等制度的 议案》。

同意对《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《董事 会秘书工作细则》的修订。

《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）

六、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制订<信息披露暂缓 与豁免业务管理制度>的议案》。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）

七、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开2021 年第一次 临时股东大会的议案》。

以上第一至四项议案须提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-009）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二一年三月九日