POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 20, 2020

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2020-033

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2020 年第2 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月19 日 以传真表决方式召开2020 年第2 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广 菊女士，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。

根据公司总经理刘平先生的提名，同意聘任刘颖川先生为公司副总经理，任 期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董 事意见详见附件1。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件1：

简历：

刘颖川 ，男，1973 年出生，中国国籍，工学学士，中级工程师。1995 年参 加工作，历任广州科学城房地产开发有限公司工程技术部部门经理，保利（重庆） 投资实业有限公司计划管理部部门副经理、副总经理、常务副总经理，保利（福 建）房地产投资有限公司总经理，广东保利房地产开发有限公司总经理，河南保 利发展有限公司董事长、河北保利房地产开发有限公司董事长、陕西保利房地产 开发有限公司董事长、保利（甘肃）实业投资有限公司董事长。现任保利发展控 股集团股份有限公司副总经理。

独立董事意见：

公司拟聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任刘颖川先生为公司副总经理。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明 二〇二〇年五月十九日