POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Oct 31, 2019

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-085

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议于2019 年10 月31 日在广州保利洲际酒店2 楼会议室以现场结合通讯方式 召开，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9 名，实际参加表 决董事9 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事长的 议案》。

同意选举宋广菊为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。 二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事会专 门委员会委员的议案》。

同意选举公司第六届董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、 张振高、刘平、邢怡、李非，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广 菊、张振高、李非、戴德明，朱征夫为召集人。3、审计委员会：戴德明、傅俊 元、张万顺、朱征夫、李非，戴德明为召集人。4、薪酬与考核委员会：李非、 朱征夫、戴德明，李非为召集人。

上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的 议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任刘平为公司总经理，任期三年，自 董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

四、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理

及财务总监的议案》。

根据公司总经理刘平的提名，同意聘任陈冬桔、张伟、孔峻峰、潘志华、刘 文生为公司副总经理，聘任周东利为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通 过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

五、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期三年， 自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月一日

附件 1 简历：

刘平 ，男，1968 年出生，中国国籍，经济学学士、高级审计师。1989 年参 加工作，历任广东省审计厅直属分局科长，保利地产计划部经理、总经理办公室 主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任本公司董事、总经理。

陈冬桔 ，女，1964 年出生，中国国籍，研究生学历。历任广州海军基地排 长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地 产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，公 司助理总经理。现任本公司副总经理。

张伟， 男，1975 年出生，中国国籍，文学学士。1998 年参加工作，历任保 利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理、副主任级 秘书。现任本公司副总经理。

周东利， 男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995 年参加工作， 历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务 部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，海 南旅游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中 国保利集团公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限 公司总会计师。现任本公司财务总监。

孔峻峰 ，男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，高级 会计师。1996 年参加工作，历任保利建设开发总公司总经济师，总会计师，保 利山东置业集团有限公司总经理，董事长，保利置业集团黑龙江有限公司董事长。 现任现任本公司副总经理，中国保利集团有限公司行政管理中心主任。

潘志华 ，男，1979 年出生，中国国籍，管理学博士，高级经济师。2001 年 参加工作，历任河北保利房地产开发有限公司总经理，山西保利房地产开发有限 公司总经理，保利地产战略投资管理中心总经理。现任本公司副总经理。

刘文生 ，男，1968 年出生，中国国籍，大学专科学历。1991 年参加工作， 历任广州保利实业有限公司财务部财务经理，办公室主任，总经理助理，保利(武 汉)房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理， 保利华南实业有限公司总经理，董事长。现任本公司副总经理，保利华南实业有 限公司董事长，保利湾区投资发展有限公司董事长，保利海南旅游发展有限公司

董事长。

黄海， 男，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士。1997年参加工作，历任 深圳沃发医学新技术发展有限公司金融部业务经理、广州兴达通讯有限公司汕头 分公司市场部经理、中山公用科技股份有限公司证券部业务经理及证券事务代 表、保利地产证券部副总经理、董秘办主任，现任公司董事会秘书兼董事会办公 室主任、保利物业发展股份有限公司董事长、广东省高速公路发展股份有限公司 董事。

独立董事意见：

公司拟聘任的高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任刘平为公司总经理，聘任陈 冬桔、张伟、孔峻峰、潘志华、刘文生为公司副总经理，聘任周东利为公司财务 总监，聘任黄海为公司董事会秘书。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明 二○一九年十月三十一日