POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 4, 2019

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-071

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第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月3 日以 传真表决方式召开第五届监事会第二十八次会议，会议召集人为监事会主席付俊 女士，应参加表决监事3 名，实际参加表决监事3 名。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于核实公司第二期股 票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的议案》。

1、公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《保利房地产（集团）股份有限公司 第二期股票期权激励计划》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励计划 可行权激励对象的主体资格合法、有效。

2、除因退休、免职、离职等原因丧失激励对象资格的人员之外，第二个行 权期可行权的激励对象名单与公司2016 年第一次临时股东大会审议通过的激励 对象名单一致。本次可行权的激励对象为601 名，对应可行权的股票期权数量为 3,748.6400 万份，行权价格为7.51 元/股。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇一九年九月五日