POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-063

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2019 年第10 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7 月29 日 以传真表决方式召开2019 年第10 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广 菊女士，应参加表决董事8 名，实际参加表决董事8 名。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人 员调整的议案》。

公司副总经理胡在新先生因工作调整，担任公司党委副书记。同意胡在新先 生不再担任公司副总经理职务。

根据公司总经理刘平先生提名，同意聘任刘文生先生为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（简历及独立董事意见 详见附件1）。

同意免去吴章焰先生公司副总经理职务。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇一九年七月三十日

附件1：

简历：

刘文生，男，1968 年出生，中国国籍，大学专科学历。1991 年参加工作， 历任广州保利实业有限公司财务部财务经理、办公室主任、总经理助理，保利（武 汉）房地产开发公司副总经理兼财务总监，南海桦荣实业有限公司常务副总经理， 保利华南实业有限公司总经理、董事长。现任保利华南实业有限公司董事长、保 利湾区投资发展有限公司董事长、保利海南旅游发展有限公司董事长。

独立董事意见：

公司拟聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任刘文生先生为公司副总经理。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明 二〇一九年七月二十九日