POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-070

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关于董事会审议变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 拟变更后的公司名称：保利发展控股集团股份有限公司

一、董事会审议变更公司名称的情况

2018 年9 月12 日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第12 次临时董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变 更公司名称的议案》，同意变更公司名称为“保利发展控股集团股份有限公司” （英文名称为Poly Development Holding Group Co.，Ltd.）。同意提请股东 大会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

公司名称变更尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

二、董事会关于变更公司名称的理由

公司在2002 年的“三个为主，两个结合”发展战略中，已明确提出“以房 地产业为主，适度拓展相关行业”，积极布局相关多元产业发展。在十三五规划 初期，公司进一步提出“一主两翼”发展战略，并将升级为“以不动产投资开发 为主、以综合服务与不动产金融为翼”，加快相关产业的市场化发展。

目前，公司房地产销售收入占比90.6%，两翼业务收入占比9.4%，两翼产业 已初具规模。保利物业签约面积约2 亿平方米，于2017 年完成新三板挂牌；保 利投资顾问完成与行业龙头合富辉煌战略重组，未来将充分融合双方一二手房代 理业务优势；房地产金融累计基金管理规模处于行业领先地位。此外，公司在建 筑装饰、设计等领域也实现了较快发展。公司将积极推动相关多元化发展，提升 两翼业务的收入和盈利能力，保持公司持续平稳发展。

为体现公司多元化发展方向，进一步加快两翼业务市场化发展，公司拟将名 称由“保利房地产（集团）股份有限公司”变更为“保利发展控股集团股份有限 公司”。

三、董事会关于变更公司名称的风险提示

公司名称变更后，公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化。 公司仍以房地产开发经营为主，并结合各细分行业特点，优化人员与机制配置， 进一步发挥两翼业务在各自细分行业的优势，为公司收入、利润的持续增长提供 更有力的支撑。目前公司两翼业务收入占比9.4%，比重仍较小，后续发展存在 一定不确定性。

公司名称变更事宜尚需获得公司股东大会的批准，并办理相关工商变更登记 和备案事项，敬请投资者注意风险。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一八年九月十三日