POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-069

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2018 年第12 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月12 日以传真表决方式召开2018 年第12 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋 广菊女士，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司名称的议 案》。

同意变更公司名称为“保利发展控股集团股份有限公司”（英文名称为Poly Development Holding Group Co.，Ltd.）。同意提请股东大会授权公司经营层办 理相关工商变更登记和备案事项。

具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于拟变更公 司名称的公告》（公告编号2018-070）。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章 程>的议案》。

同意提请股东大会授权公司经营层修改《公司章程》的相关条款并办理相关 工商变更登记和备案事项。

具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于修订<公 司章程>的公告》（公告编号2018-071）。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开2018 年 第二次临时股东大会的议案》。

以上第一至二项议案与《关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司

关联交易的议案》、《关于更换独立董事的议案》须提交公司2018 年第二次临时 股东大会审议。

其中，《关于公司与合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司关联交易的议案》 已经公司2018 年第9 次临时董事会审议通过，具体内容详见2018 年7 月28 日 披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于公司与合富辉煌（中国）房地产 顾问有限公司关联交易公告》；《关于更换独立董事的议案》已经公司第五届董事 会第二十次会议审议通过，具体内容详见2018 年8 月14 日披露的《保利房地产

（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》。

股东大会具体内容详见同日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司关于 召开2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-072）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一八年九月十三日