POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-082

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2017 年第12 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”）于2017 年12 月22 日以传真表决方式召开2017 年第12 次临时董事会，会议召集人为公司董 事长宋广菊女士，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于实施房地产 项目跟投的议案》。

同意公司实施房地产项目跟投方案，授权经营层制定相应细则并具体实施。 单一项目跟投总金额上限不超过项目资金峰值的10%。跟投人员通过申购专项资 管计划或信托计划等合规的投资结构参与跟投，跟投收益、损失及相关风险由跟 投个人承担。保利地产董事、监事不参与跟投。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一七年十二月二十三日