POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 10, 2017

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-002

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2017 年第1 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年1 月9 日以传真表决方式召开2017 年第1 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋 广菊女士，应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召集、召开符 合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下议案：

一、董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于改选公司董 事会专门委员会委员的议案》。

同意改选公司董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、张振 高、张万顺、邢怡、谭劲松，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、宋广 菊、张振高、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、彭 碧宏、刘平、张礼卿、朱征夫，谭劲松为召集人。4、薪酬与考核委员会：张礼 卿、谭劲松、朱征夫，张礼卿为召集人。

上述董事会专门委员会委员任期自2017 年1 月9 日起至2018 年5 月27 日。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

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