POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-062

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2016 年第8 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年7 月27 日以传真表决方式召开2016 年第8 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋 广菊女士，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开2016 年第一 次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016 年8 月12 日采取现场投票与网络投票相结合的方式在广州 市黄埔区科学城揽月路99 号广州保利假日酒店2 楼会议室召开2016 年第一次临 时股东大会，审议公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要等相关议案。具 体内容详见《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号2016-063 号）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一六年七月二十八日