POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 9, 2015

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-054

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2015 年第5 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015 年第5 次临时董事会于2015 年8 月6 日以传真表决方式召开，会议参加表决董 事九人，实际参加表决董事九人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以 下议案：

一、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于调整小额贷款公司股 东及股权比例的议案》。

同意由公司、公司全资子公司广州保利地产代理有限公司及保利投资控股有 限公司按照40%:30%:30%的股权比例共同设立广州保利小额贷款股份有限公司 （暂定名）开展小额贷款业务，注册资本暂定2 亿元，并授权经营层具体实施。 独立董事意见详见附件1。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一五年八月十日

附件1：独立董事意见

保利房地产（集团）股份有限公司 关于关联交易事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利房地产（集 团）股份有限公司的独立董事，对公司2015 年第5 次临时董事会审议之关联交 易事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有 关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

同意《关于调整小额贷款公司股东及股权比例的议案》，上述调整符合小额 贷款公司未来的发展需求，上述关联交易符合公司业务经营与发展的实际需要， 有利于辅助和促进公司房地产主业发展，对公司发展具有积极意义，有利于保障 本公司全体股东的利益。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的事 项。本人同意该项关联交易。

独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫 二○一五年八月十日