POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-036

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第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一 次会议于2015 年5 月28 日在广州市黄埔区科学城揽月路99 号广州保利假日酒 店2 楼会议室召开，会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国证券法》、《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监 事会主席的议案》。

同意选举付俊为公司第五届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起生效。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

监事会

二○一五年五月二十九日