POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

May 28, 2015

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-035

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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一 次会议于2015 年5 月28 日在广州市黄埔区科学城揽月路99 号广州保利假日酒 店2 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 如下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事长的 议案》。

同意选举宋广菊为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。 二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事会专 门委员会委员的议案》。

同意选举公司新一届董事会专门委员会委员如下：1、战略委员会：宋广菊、 张振高、张万顺、朱铭新、谭劲松，宋广菊为召集人。2、提名委员会：朱征夫、 宋广菊、张振高、张礼卿、谭劲松，朱征夫为召集人。3、审计委员会：谭劲松、 彭碧宏、刘平、张礼卿、朱征夫，谭劲松为召集人。4、薪酬与考核委员会：张 礼卿、谭劲松、朱征夫，张礼卿为召集人。

上述专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的

议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任朱铭新为公司总经理，任期三年， 自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

四、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理 及财务总监的议案》。

根据公司总经理朱铭新的提名，同意聘任：刘平、余英、陈冬桔、王健、胡 在新、吴章焰和张伟为公司副总经理；周东利为公司财务总监，任期三年，自董 事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

五、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。

根据公司董事长宋广菊的提名，同意聘任黄海为公司董事会秘书，任期三年， 自董事会审议通过之日起生效。简历及独立董事意见详见附件1。

六、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整股票期权激励 计划行权价格的议案》。

同意根据《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》及相关文件规定，针对公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的影 响，将公司股票期权激励计划的行权价格由5.07 元/股调整为4.85 元/股。

具体内容详见公司同日公布的《保利房地产（集团）股份有限公司关于调整 股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号2015-037 号）。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一五年五月二十九日

附件1：

简历：

朱铭新 ，男，1968 年出生，中国国籍，会计学学士，经济师。1992 年进入 中国保利集团公司工作，历任保利科技有限公司项目经理，中国保利集团公司项 目主管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司企业经营处 处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事，执业企 业法律顾问，保利地产副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任保利南方集团 有限公司董事。

刘平 ，男，1968 年出生，中国国籍，经济学学士，注册会计师、注册资产 评估师、高级审计师。1989 年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长,保利 地产计划审计部经理、总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现任本公 司副总经理。

余英 ，男，1962 年出生，中国国籍，建筑学博士,高级规划师。1984 年参 加工作，历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工室副主任、技术处 副处长和城乡规划处处长，广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈阳市城乡建 设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长，沈阳奥林 匹克体育中心副总指挥；兼任华南理工大学建筑学院客座教授，《规划师》、《新 建筑》和《华中建筑》编委。现任本公司副总经理。

陈冬桔 ，女，1964 年出生，中国国籍，研究生学历。历任广州海军基地排 长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地 产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，公 司助理总经理。现任本公司副总经理。

王健 ，男，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、一级注册 建筑师。1996 年参加工作，历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划 设计所设计部部长、副所长、所长。现任本公司副总经理。

胡在新 ，男，1969 年出生，中国国籍，传媒经济学博士，经济师。历任广 州保利房地产开发公司销售部经理、营销中心总经理，本公司助理总经理兼品牌 管理中心总经理。现任本公司副总经理。

吴章焰 ，男，1972年出生，中国国籍，建筑学学士，二级注册建筑师、高级 工程师。1996年参加工作，历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工程设

计公司建筑设计及项目负责人，广州保利房地产开发公司技术部负责人，保利（武 汉）房地产开发有限公司副总经理，本公司助理总经理。现任本公司副总经理。

张伟， 男，1975 年出生，中国国籍，文学学士。1998 年参加工作，历任保 利科技有限公司职员，中国保利集团公司综合事务部经理、高级经理、副主任级 秘书。现任本公司副总经理。

周东利， 男，1973 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1995 年参加工作， 历任保利建设开发总公司财务部副经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务 部经理，上海海洋水族馆内审部经理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，旅 游卫视财务总监兼运营中心总监，保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保 利集团公司财务部副主任，保利科技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司 总会计师。现任本公司财务总监。

黄海， 男，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士。1997年参加工作，历任 深圳沃发科技发展有限公司金融部业务经理，广州兴达通讯有限公司汕头分公司 市场部经理，中山公用科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。2002年进 入保利地产工作，现任本公司董事会秘书，兼任董事会办公室主任和证券事务代 表。

独立董事意见：

公司拟聘任的高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 中关于高级管理人员任职资格的有关规定，同意聘任朱铭新为公司总经理，聘任 刘平、余英、陈冬桔、王健、胡在新、吴章焰和张伟为公司副总经理，聘任周东 利为公司财务总监，聘任黄海为公司董事会秘书。

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