POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 9, 2015

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-012

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关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事王小朝先生和张玲先生分别因工作变动和退休原因，申请辞 去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职 自辞职报告送达董事会时生效。

公司对王小朝先生和张玲先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作做 出的贡献表示衷心感谢。公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选 董事。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一五年三月十日