POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-043

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2014 年第10 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月27 日以传真表决方式召开2014 年第10 次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋 广菊女士，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于2014 年第三季度 报告全文及正文的议案》。

2014 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策变更的议 案》。

同意公司变更对北京新保利大厦房地产开发有限公司、保利财务有限公司、 韶山光大村镇银行股份有限公司、信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）等被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变为按可供出售金融 资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额53,555.42 万元，从“长期股权 投资”科目转出计入“可供出售金融资产”，有关调整仅对上述两个报表项目金 额产生影响，对本公司2013 年度合并财务报表其他项目金额未产生影响。独立 董事意见详见附件1。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司高级管理 人员的议案》。

同意张曦先生由于工作变动原因辞去公司副总经理、财务总监职务，公司董

事会对张曦先生任职期间的工作表示衷心感谢。

经总经理朱铭新先生提名，同意聘任周东利先生担任公司财务总监，任期自 董事会审议通过之日起至2015 年4 月25 日。简历详见附件2，独立董事意见详 见附件1。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十八日

附件1：独立董事意见

保利房地产(集团)股份有限公司

关于相关事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有 关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司2014 年第10 次临时董事会审议之相关事项发表独立意见。

公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有 关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

一、关于会计政策变更的独立意见

同意《关于会计政策变更的议案》，同意变更对北京新保利大厦房地产开发 有限公司、保利财务有限公司、韶山光大村镇银行股份有限公司、信保（天津） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）等被投资单位的核算方式，由长期股权投资 成本法核算变为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数，涉及金额 53,555.42 万元。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海 证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合 公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。本人同意公司本次会计政策变更。

二、关于变更公司高级管理人员的独立意见

同意《关于变更公司高级管理人员的议案》。公司拟聘任的财务总监周东利 先生由总经理朱铭新先生提名，提名程序合法。周东利先生具备有关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格，具备胜任公司财务总监的能力。本人同意聘任周 东利先生为公司财务总监。

独立董事：张礼卿、谭劲松、朱征夫

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附件2：简历

周东利，男，中国国籍，1973 年出生，汉族，籍贯河北省，毕业于中央财 政金融学院(现中央财经大学)会计系和北京大学光华管理学院，分别获会计学学 士和工商管理硕士学位。1995 年参加工作，历任保利建设开发总公司财务部副 经理，保利（北京）房地产开发有限公司财务部经理，上海海洋水族馆内审部经 理，保利文化艺术有限公司财务部副经理，旅游卫视财务总监兼运营中心总监， 保利影业投资有限公司常务副总经理，中国保利集团公司财务部副主任，保利科 技有限公司总会计师，保利投资控股有限公司总会计师。