POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-046 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议于2012 年12 月11 日在北京新保利大厦28 楼会议室召开。会议由董事长 宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事八人，授权委托董事一人。 董事王小朝先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面授权委托董事长 宋广菊女士代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利 房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于制定公司〈企业年 金方案实施细则〉的议案》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司 董事会

二○一二年十二月十三日