POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-017 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议于2012 年4 月26 日在佛山市南海区千灯湖东路20 号佛山保利洲际酒店 2 楼会议室召开。会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实 到董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案：

一、 董事会以4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于股票期权授予相关 事项的议案》，作为公司股票期权激励计划的激励对象，宋广菊、王小朝、彭碧 宏、张玲、朱铭新为关联董事，对本议案回避表决。

公司和激励对象已满足本次股票期权激励计划规定的授予条件，根据公司 2011 年度股东大会授权和相关规定，同意公司向激励对象授予股票期权。根据 授予股票期权的相关规定并结合公司实际情况，确定公司股票期权激励计划的授 权日为2012 年5 月4 日。具体详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利房地产（集团） 股份有限公司关于股票期权授予相关事项的公告》。

由于使用别名和笔误等原因，邱添、黄运峰、孔德勋三名激励对象的姓名根 据其身份证姓名分别更改为邱坤红、黄运锋、孔徳勋。同时，孔德斌、陈艳萍、 武俊虎等三人因离职丧失激励对象资格，本次股票期权激励计划的激励对象由 178 名相应调整为175 名，公司向激励对象授予的股票期权由5,666 万份相应调 整为5,567 万份。除上述情况外，本次授予股票期权的激励对象名单与2011 年 度股东大会审议通过的激励对象名单一致。具体详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公布的《保利房地产（集团）股份有限公司授予股票期权的

激励对象名单》。

独立董事对公司股票期权授予相关事项发表了独立意见，具体详见同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《保利房地产（集团）股份有限公 司独立董事关于股票期权授予相关事项的独立意见》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十七日