POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 4, 2011

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2011-040 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 三次会议于2011 年11 月3 日在广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔 18 层会议室召开，会议召集人为公司监事会主席陈凯先生，会议应到监事3 名， 实到监事3 名。会议的召集和召开符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《保利房地产（集 团）股份有限公司公司章程》的规定。监事会审议通过如下议案：

一、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司股票期 权激励计划（草案）及摘要的议案》。

二、监事会以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核实公司股 票期权激励对象名单的议案》。

公司股票期权计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在最近三年 内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大 违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象的主 体资格合法、有效。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○一一年十一月五日