POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 22, 2011

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2011-011 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 03 月 22 日以传真表决方式召开第三届董事会第十二次会议，会议召集人为公司董事长宋 广菊女士，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于改选董事会 专门委员会的议案》。

同意将公司董事会专门委员会改选为：1、战略委员会：宋广菊、张振高、 朱铭新、魏明海、张礼卿，宋广菊为召集人。2、提名委员会：张恒山、宋广菊、 王小朝、魏明海、张礼卿，张恒山为召集人。3、审计委员会：魏明海、张振高、 张玲、张恒山、张礼卿，魏明海为召集人。4、薪酬与考核委员会：张礼卿、朱 铭新、罗峰、魏明海、张恒山，张礼卿为召集人。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十三日