POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 21, 2010

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-046 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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2010 年第9 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2010 年12 月20 日以传真表决方式召开2010 年第9 次临时董事会，召集人为公司董事长宋广菊 女士，应参加表决董事8 人，实际参加表决董事7 人，董事罗峰先生因工作关系 无法亲自参加表决，全权委托董事张振高先生代为表决，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

一、董事会以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司高 级管理人员的议案》。

同意彭碧宏先生由于工作变动原因辞去公司副总经理、财务总监职务，公司 董事会对彭碧宏先生任职期间的工作表示衷心感谢。

经总经理朱铭新先生提名，同意聘任张曦先生担任公司副总经理、财务总监， 任期自2010 年12 月21 日至2012 年3 月9 日（简历及独立董事意见详见附件1）。

二、董事会以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《项目备案及成立 子公司的议案》。

同意对成都市青羊区贝森路项目、南昌市高新区艾溪湖项目、南京市仙林湖 G34 地块项目、杭州市下沙38 号地块项目、杭州下沙42 号地块项目、成都市杉 板桥路项目、东莞市松山湖项目、南通自行车厂项目、厦门市集美区东安路项目、 珠海金湾西湖城区项目备案。

同意成立“保利（东莞）房地产开发有限公司”、“保利地产南通有限公司”、 “保利（珠海）房地产开发有限公司”、“保利（中山）房地产开发有限公司”等 全资子公司，合资成立“福建中联盛房地产开发有限公司”和“保利（东莞）投 资有限公司”，同意全资子公司南昌瑞达置业有限公司更名为保利（江西）房地 产开发有限公司（以下简称“保利江西”），并增资人民币9200 万元至注册资本

1 亿元。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一○年十二月二十二日

附件1：

简历：

张曦先生，男，中国国籍，1962 年出生，汉族，中共党员，籍贯山西省， 毕业于中国人民大学第一分校财会金融系财务会计专业，经济学学士，首都经济 贸易大学企业管理专业研究生学历，高级会计师。1985 年 8 月任北京市昌平对 外经济贸易委员会干部，1985 年 12 月于日本国东名厚木市研修。自 1986 年 6 月起，历任北京国际高尔夫游乐公司部长，北京森林高尔夫俱乐部总会计师。1996 年进入中国保利集团公司工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理，保利大 厦有限公司总会计师，保利科技有限公司总会计师、副总经理，保利财务有限公 司副总经理、总经理，中国保利集团公司总经理助理，保利能源控股有限公司党 委副书记、董事长。

独立董事意见：

公司拟聘任副总经理、财务总监张曦先生由总经理朱铭新先生提名，提名程 序合法。张曦先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备胜任 公司副总经理、财务总监的能力。本人同意聘任张曦先生为公司副总经理、财务 总监。

独立董事：魏明海 秦荣生 张恒山