POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 2, 2010

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2010-024 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2010 年5 月 31 日在佛山保利洲际酒店2 楼会议室召开。会议召集人为董事长李彬海先生。 会议应到董事九人，实到八人，董事罗峰先生因工作关系无法出席会议，全权委 托董事张振高先生代为表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李彬海先生主持。 会议逐项审议通过以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于成立恒福（香 港）置业有限公司的议案》。

同意公司在香港成立全资子公司恒福（香港）置业有限公司（暂定名），注 册资本100 万美元。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司组织 结构的议案》。

为满足公司业务发展需要，同意将公司原副总级技术总监、营销总监、财务 总监和董事会秘书职务统称为副总经理，考虑到工作需要，财务总监、董事会秘 书职务称谓仍然保留，由副总经理兼任。调整后公司高级管理人员设置包括总经 理、副总经理、财务总监和董事会秘书，原技术总监吴章焰先生、营销总监胡在 新先生职务称谓相应改为副总经理，财务总监彭碧宏先生职务称谓相应改为副总 经理兼财务总监，董事会秘书岳勇坚先生职务称谓相应改为副总经理兼董事会秘 书。

为满足公司业务发展需要，同意将董事会秘书办公室更名为董事会办公室，

总经理办公室更名为办公室。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○一○年六月二日