POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2009

Mar 10, 2009

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2009-012 债券代码：122012 债券简称：08 保利债

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第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2009 年3 月 10 日在广州市阅江中路688 号保利国际广场北塔31 层召开。会议应到董事九人， 实到九人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监 事及高级管理人员列席会议，会议由李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议 案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司董事长的 议案》。

同意选举李彬海为公司董事长，任期三年，自2009 年3 月10 日至2012 年 3 月9 日。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举新一届董事会 专业委员会委员的议案》。

同意选举公司新一届董事会专业委员会委员如下：1、战略委员会：李彬海、 王小朝、张振高、宋广菊、戴逢，李彬海为召集人。2、提名委员会：戴逢、魏 明海、秦荣生、王小朝、张玲，戴逢为召集人。3、审计委员会：秦荣生、戴逢、 魏明海、张振高、罗峰，秦荣生为召集人。4、薪酬与考核委员会：魏明海、戴 逢、秦荣生、王小朝、宋广菊，魏明海为召集人。

上述专业委员会委员任期三年，自2009 年3 月10 日至2012 年3 月9 日。 三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的 议案》。

根据公司董事长李彬海提名，同意聘任宋广菊为公司总经理，任期三年，自

2009 年3 月10 日至2012 年3 月9 日。

四、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理、 财务总监、技术总监及营销总监的议案》。

根据公司总经理宋广菊的提名，同意聘任：朱铭新、刘平、余英、陈冬桔和 王健为公司副总经理；彭碧宏为公司财务总监；吴章焰为公司技术总监；胡在新 为公司营销总监。

以上高级管理人员任期三年，自2009 年3 月10 日至2012 年3 月9 日。简 历及独立董事意见见附件。

五、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》。

根据公司董事长李彬海的提名，同意聘任岳勇坚为公司董事会秘书，任期 三年，自2009 年3 月10 日至2012 年3 月9 日。简历及独立董事意见见附件。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○○九年三月十一日

附件：

简历：

朱铭新先生 ，1968 年出生，中国国籍，学士学位，经济师，具有会计人员 从业资格和企业法律顾问执业资格。1991 年参加工作，历任海淀房地产管理局 技术员，保利科技有限公司开发部业务员，中国保利集团公司综合计划部项目主 管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司规划发展部企业 经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事， 执业企业法律顾问。现任公司副总经理，兼任长春保利董事长、成都保利董事长。

刘平先生 ，1968 年出生，中国国籍，经济学学士，注册会计师、注册资产 评估师、高级审计师。1989 年参加工作，历任广东省审计厅直属分局科长、广 州保利房地产开发公司计划审计部经理、总经理办公室主任、广东保利康药业连 锁店有限公司总经理、广州保利房地产开发公司总经理助理、保利房地产（集团） 股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理，兼任北京保利董事长。

余英先生 ，1962 年出生，中国国籍，建筑学博士，经济管理在读博士。 1984 年参加工作，历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工室副主 任、技术处副处长和城乡规划处处长，广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈 阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长， 沈阳奥林匹克体育中心副总指挥；兼任华南理工大学建筑学院客座教授，东北大 学和沈阳建筑大学兼职教授，《规划师》、《新建筑》和《华中建筑》编委。现任 公司副总经理，兼任保利地产广州事业部总经理。

陈冬桔女士 ，1964 年出生，中国国籍，研究生学历。历任广州海军基地排 长、指导员，广州利海房地产开发公司办公室主任、销售部经理，广州保利房地 产开发公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理，思睿达公司总经理，公 司助理总经理。现任公司副总经理，兼任上海保利董事长，杭州保利董事长。

王健先生 ，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师、一级注册 建筑师。1996 年参加工作，曾在广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划 设计所工作，历任设计部部长、副所长、所长。现任公司副总经理，兼任阳江保 利董事长。

吴章焰先生， 1972年出生，中国国籍，建筑学学士，二级注册建筑师和高级

工程师。1996年7月参加工作，历任广东新南方设计工程有限公司及城泰环境工 程设计公司建筑设计及项目负责人，广州保利房地产有限公司技术部负责人，保 利（武汉）房地产开发有限公司副总经理，保利房地产（集团）股份有限公司助 理总经理。现任公司副总经理，兼任保利（成都）实业有限公司董事总经理。

彭碧宏先生， 1963 年出生，中国国籍，经济学硕士学位，注册会计师。1999 年进入中国保利集团公司工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会 计处处长、财务部主任，保利财务公司总经理。现任公司财务总监，兼任沈阳保 利董事长。

岳勇坚先生 ，1975 年出生，中国国籍，会计学硕士、在读博士，注册会计 师。1998 年参加工作，历任广州保利房地产开发公司财务部业务经理、部门负 责人，保利房地产股份有限公司财务部副总经理、总经理。现任公司董事会秘书。

胡在新先生 ，1969 年出生，中国国籍，在读博士，经济师。历任公司销售 部经理、营销中心总经理，助理总经理兼品牌管理中心总经理。现任公司营销总 监，兼任品牌管理中心总经理，保利物业董事长，保利代理董事长。

独立董事意见：

公司拟聘任的高级管理人员均符合《公司法》及《公司章程》中关于高级管 理人员任职资格的有关规定，同意聘任宋广菊为公司总经理，聘任朱铭新、刘平、 余英、陈冬桔和王健为公司副总经理，聘任彭碧宏为公司财务总监，聘任吴章焰 为公司技术总监，聘任胡在新为公司营销总监，聘任岳勇坚为公司董事会秘书。

独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生