POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Sep 13, 2008

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2008-042

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第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2008 年9 月12 日在广州市阅江中路688 号保利国际广场北塔31 层召开。会议召集人为董 事长李彬海先生。会议应到董事九人，实到九人，符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长 李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于同意收购广州市佳 利装饰工程有限公司股权的议案》。

广州市佳利装饰工程有限公司为本公司控股50%的子公司，截止2007 年底 净资产值为4029 万元。同意公司收购广州富利建筑安装工程有限公司等小股东 持有的佳利装饰50％股权，具体收购价格参考佳利装饰2008 年6 月30 日经审 计评估的净资产值确定。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于同意收购广州保利 地产代理有限公司股权的议案》。

广州保利地产代理有限公司为本公司控股60%的子公司，截止2007 年底净 资产值为1920 万元。同意公司收购高爱东等小股东持有的保利代理公司40％股 权，具体收购价格参考保利代理公司2008 年9 月30 日经审计评估的净资产值确 定。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于同意收购广东省重 工建筑设计院股权的议案》。

同意公司以挂牌方式收购重工设计院改制后60％股权，截止2007 年底， 重工设计院的净资产值为1014 万元。

董事会听取了经营层关于1 至8 月份经营情况汇报，对于经营层积极面对今 年以来的困难局面并取得的良好经营业绩给予肯定，并要求经营层要继续高度关 注宏观经济形势和房地产市场的变化趋势。为保证企业平稳健康发展，根据市场 和企业经营情况，可对2008 年度经营计划各项指标进行调整，但调整范围不得 超过20％。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会 二○○八年九月十三日