POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2008

May 15, 2008

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2008-020

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关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008 年5 月12 日，公司董事张克强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 公司对张克强先生在担任公司董事期间的工作表示感谢。

同时，广东华美国际投资集团有限公司（以下简称：华美集团）作为公司第 二大股东，提名华美集团常务副总罗峰先生为本公司董事候选人。

公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选董事。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二○○八年五月十五日