POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2008

May 9, 2008

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2008-016

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2008 年第4 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二○○八年五月六 日以传真表决方式召开 2008 年第 4 次临时董事会，应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会审议通 过了如下决议：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司高级管理 人员的议案》。

同意谭艳女士因工作关系辞去公司财务总监职务，董事会对谭艳女士在任期 间的工作表示感谢。

经总经理宋广菊女士提名，同意聘任彭碧宏先生担任公司财务总监，任期自 本决议通过之日起至2009 年2 月27 日。简历及独立董事意见详见附件1。 特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○○八年五月九日

附件1:

简历：

彭碧宏，男，中国国籍，1963 年出生，汉族，中共党员，籍贯湖南省，毕 业于武汉大学会计系，经济学硕士学位，注册会计师、会计师，从事企业财务会 计、审计及资金管理、资本运作工作超过 20 年。1999 年进入中国保利集团公司 工作，历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任， 兼任保利科技有限公司董事、保利文化艺术有限公司董事、保利置业有限公司董 事和保利财务有限公司董事。

独立董事意见：

公司拟聘任财务总监彭碧宏先生由总经理宋广菊女士提名，提名程序合法。 彭碧宏先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备胜任公司财 务总监的能力。本人同意聘任彭碧宏先生为公司财务总监。

独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生