POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2008

Jan 17, 2008

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2008-004

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第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2008 年1 月 16 日在北京新保利大厦召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事 九人，实到八人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事秦荣生先生因工作关系无法出席会议，全权委托独立董事魏明海先生代 为表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李彬海先生主持。会 议逐项审议通过以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于成立天津公司的议 案》。

同意成立全资子公司“保利（天津）房地产开发有限公司”，注册资本金壹 亿元，负责天津市武清项目的开发。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。

公司2007 年度公开增发募投项目中广州科学城P2P3 项目、广州琶洲 PZB1501 项目和上海嘉定菊园项目合计已使用原计划募集资金23 亿元中的19.67 亿元，尚未投入募集资金合计3.33 亿元， 将根据项目工程进度分期投入。

为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意 公司将上述三个募投项目闲置的募集资金中的25000 万元暂时用于补充公司项 目流动资金，最长使用周期不超过半年。同意公司根据募投项目资金需求进度， 通过公司各在售项目的销售回笼款归还上述临时周转募集资金。

三、事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于改选董事会专业委员 会的议案》。

同意改选董事会专业委员会成员，具体调整为：（1）战略委员会：李彬海、 王小朝、张振高、宋广菊、魏明海，召集人为李彬海；（2）提名委员会：戴逢、 王小朝、李彬海、魏明海、秦荣生，召集人为戴逢；（3）审计委员会：秦荣生、 张振高、张玲、戴逢、魏明海，召集人为秦荣生；（4）薪酬与考核委员会：魏明 海、张振高、张克强、戴逢、秦荣生，召集人为魏明海。

四、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于修订董事会专业委 员会工作细则的议案》。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○○八年一月十八日