POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Sep 9, 2007

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2007-036

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第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议于2007 年9 月 6 日在广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔18 层召开。会议召集人 为董事长李彬海先生。会议应到董事九人，实到九人，符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由 董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案：

一、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于授权经营层积极进行 项目拓展的议案》。

同意授权经营层在满足以下两个条件的情况下，采取事后通报备案的形式， 积极进行项目拓展。

1、项目税前成本利润率不低于15%；

2、保证公司现金流平衡，满足公司整体资金安排，新项目的资金支付不影 响公司现有项目投资计划和年度经营任务的完成。

二、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于成立控股子公司的 议案》。

同意公司成立以下两个控股子公司。

杭州公司暂定名为“保利（杭州）房地产开发有限公司”，注册资本10000 万元人民币，主营业务为房地产开发与经营，该公司由股份公司全资设立并负责 杭州市场的运作。

保利（成都）房地产开发有限公司的股东组成调整为公司和成都中业投资有 限公司，双方股权比例为85%:15%，注册资本金调增至20000 万元。

三、董事会以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于更换公司董事会秘

书的议案》。

根据公司的工作调整需要，经董事长李彬海先生提名，同意聘任岳勇坚先生 担任公司董事会秘书，任期自2007 年9 月6 日至2009 年2 月27 日（简历及独 立董事意见见附件一）。刘平先生不再担任公司董事会秘书职务。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二○○七年九月十日

附件一：简历及独立董事意见

简历：

岳勇坚，男，1975 年出生，汉族，中共党员，籍贯湖南省，中山大学会计 学硕士、在读博士。1998 年参加工作，历任广州保利房地产开发公司财务部业 务经理、部门负责人，保利房地产股份有限公司财务部副总经理、总经理；现任 保利房地产（集团）股份有限公司财务管理中心总经理。

独立董事意见：

公司拟聘任岳勇坚先生由董事长李彬海先生提名，提名程序合法。岳勇坚先 生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备胜任公司董事会秘书 的能力。本人同意聘任岳勇坚先生为公司董事会秘书。

独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生