POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 22, 2007

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2007-021

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第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第七次会议于2007 年7 月 18 日在北京新保利大厦召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事 九人，实到八人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审 议通过以下议案：

一、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于成立商业经营公司 的议案》。

二、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司治理专项活动 的自查报告及整改计划的议案》（全文见上交所网站：www.sse.com.cn）。

三、董事会以8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司副总经理 的议案》

同意聘任余英先生为公司副总经理，任期自2007 年7 月18 日至2009 年2 月27 日，简历及独立董事意见见附件一。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

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附件一：简历及独立董事意见

简历：

余英先生，中国国籍，1962 年出生，建筑学博士，经济管理在读博士。1984 年参加工作，历任西北建筑工程学院讲师，广州市城市规划局总工室副主任、技 术处副处长和城乡规划处处长，广州大学城建设指挥部办公室副主任，沈阳市城 乡建设委员会副主任。现任沈阳市规划和国土资源局党组副书记、常务副局长， 沈阳奥林匹克体育中心副总指挥。兼任华南理工大学建筑学院客座教授，东北大 学和沈阳建筑大学兼职教授，《规划师》和《新建筑》编委。

独立董事意见：

公司拟聘任副总理余英先生由总经理宋广菊女士提名，提名程序合法。余英 先生具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，具备胜任公司副总经理 的能力。本人同意聘任余英先生为公司副总经理。

独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生