POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 30, 2007

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2007-011

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2007 年第1 次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二○○七年三月二 十八日以传真表决方式召开 2007 年第 1 次临时董事会，审议通过了以下议案：

一、关于重庆保利花园一期闲置募集资金暂时补充公司项目流动资金的议案。

根据公司 2006 年第 3 次临时董事会决议，公司将 2007 年 3 月份前暂不使用 的募集资金 4 亿元暂时用于补充公司项目流动资金，使用时间为 2006 年 9 月至 2007 年 3 月。

鉴于上述补充流动资金已到期，根据重庆保利花园一期项目的开发进度，预 计近期将发生投资 2 亿元，用于支付国有土地出让金和土建工程款。

为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司 拟将近期暂不使用的募集资金 2 亿元继续用于补充公司项目流动资金，计划使用 时间为 2007 年 3 月至 2007 年 9 月，到期时通过公司各在售项目的销售回笼款归 还募集资金。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

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