POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Sep 21, 2006

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2006-006

==> picture [253 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [253 x 19] intentionally omitted <==

2006 年第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二ＯＯ六年九月二 十一日以传真表决方式召开2006 年第4 次临时董事会，审议通过了以下议案： 1、董事会全票通过《关于选举董事会专门委员会第一届委员的议案》。 公司2006 年第一次临时股东大会授权董事会选举专门委员会第一届委员， 经选举，各委员会成员如下：

• 战略委员会：李彬海、王旭、张振高、宋广菊、戴逢，李彬海为召集人。 提名委员会：戴逢、李彬海、王旭、魏明海，戴逢为召集人。 审计委员会：秦荣生、张振高、韩清涛、魏明海，秦荣生为召集人。 薪酬与考核委员会：魏明海、戴逢、宋广菊、张克强，魏明海为召集人。

• 2、董事会全票通过《关于董事会专门委员会工作细则的议案》。

特此公告

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二 ○○ 六年九月二十二日