POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. - Audit Report / Information 2022

保利发展控股集团股份有限公司内部控制审计报告天职业字[2023]17511-1号

	E	录
内部控制审计报告-
		市场医中心试验计分离器机不断医心病医无神电流电压人名尼西奇医白色

,此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京23R0NG5Y0

内部控制审计报告

天职业字[2023]17511-1号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称"保利发展")2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保利发展董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 保利发展于 2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告(续)

天职业字[2023]17511-1号

[此页无正文]

中国注册会计师:

国家市场监督管理总局监制 $\boxed{\prod}$ 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域的码了翻班步登监督信息, 科验记、备案、连河组抽样活性种身更多应用温差。 J. III 车01 2023 √¤ 换通传殊普通 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathbf{I}$ 2012年03月05日友 Į 事务所 15099万元 $(XV)$ 枝 ĮU 壕件天职国际会计师銀盐。汕原市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度1 票颍主要经营场所 TIP $\boxed{\text{L}}$ 怒 $\overline{\mathbb{L}}$ 本)(15-1) 长 $\exists$ 司审查企业会计报表、出具审计报告: 验证企业资料, 出具审计报表、出具有关报告; 基本建设年度财务决容询、技术保障的,实现是有关规定的其他业务, 数据处理、数据处理中的审计, 这律问题的人类和主义, 管理学院的有关, 这个许多问题的人类的, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 这个时间, 我们的身体是没有的人, 我们的人生的,我们们们们们们们 $\overline{\widehat{\mathbb{H}}\mathbb{H}}$ 出
||
||
|| $\frac{1}{1}$ 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 国家企业信用信息公示系统[M]止:http://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业屈 $\ddot{z}$ 邱靖之 $\overline{\mathbb{H}}$ 911101085923425568 信猿副规律经合伙有 E 声 $\frac{1}{4}$ $\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \end{array} \end{array}$ $\frac{1}{4}$ 综经灯米

angungan Athining Angung Jenisatu	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\mathbb{C}$	应当向财政部门申请换发。	《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\mathcal{O}$	转让。山仙租、	应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的, $\vec{q}$	政部门交回《会计师事务所执业证书》	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市财政局换 $\begin{array}{c} \hline \end{array}$ 件核对 (XY) Ellis . HT	B. 发现"机夫"	$-0-1$		NEVER KONGER
				BUVNE R	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)		邱靖之			北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 $A-5$ 区域		特殊普通合伙	11010150	京财会许可[2011]0105号	2011年11月14日
						新石		首腊合伙人	工任会计师.	经营场所:			组织形式: 拟业证书编号:	比较的化二氯	北准执电,即