POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 15, 2020

独立董事意见

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保利发展控股集团股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干的通知》、证监发[2005]120 号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事， 对公司截至2019 年12 月31 日对外担保情况和控股股东及其他关联 方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：

1、本公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 的情况。本公司为控股子公司、参股公司等提供的担保，均属项目经 营正常需要，不存在损害股东利益的情况；

2、截至2019 年末，本公司对外担保余额合计为1829.89 亿元， 除因控股子公司贷款存续需要而向中国航空技术国际控股有限公司 提供反担保外，其余均为对控股子公司、参股公司提供的担保（含控 股子公司为本公司担保和控股子公司间相互担保）；

3、2019 年度，本公司对外担保决策程序合法，能够严格按照《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情 况的披露义务；

4、本公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用 公司资金的情况。本公司与参股公司等发生的资金往来，均属项目经 营正常需要，不存在损害股东利益的情况。

独立董事：朱征夫、李非、戴德明 2020 年4 月14 日