POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2018

Apr 15, 2019

独立董事意见

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保利发展控股集团股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干的通知》、证监发[2005]120 号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”） 的独立董事，对公司截至 2018 年 12 月 31 日对外担保情况和控股股 东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：

1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况。公司为联营企业、合营企业提供的担保均属项目经营需要，有 利于保障项目的良好运作；

2、截至本报告期末，公司对外担保余额合计为 1771.53 亿元， 全部为对控股公司、参股公司提供的担保（含控股子公司为股份公司 担保和子公司间相互担保）；

3、报告期内，公司对外担保决策程序合法，公司能够严格按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情 况的披露义务；

4、除因房地产项目开发对参股公司提供开发资金外，公司不存 在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

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