POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2013

Mar 31, 2014

保利房地产(集团)股份有限公司独立董事…

关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的

专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发「2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干的通知》、证监发[2005]120 号 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求,我们作为 保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称:"股份公司"或"公 司")的独立董事, 对公司截至 2013年 12 月 31 日对外担保情况和控 股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验,我们认为:

1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 情况。公司为联营企业、合营企业提供的担保均属项目经营需要,有 利干保障项目的良好运作:

2、截至本报告期末, 公司对外担保余额合计为 758.55 亿元, 全 部为对子公司提供的担保(含控股子公司为股份公司担保和子公司间 相互担保):

3、报告期内, 公司对外担保决策程序合法, 公司能够严格按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定, 认真履行对外担保情 况的披露义务:

4、除因房地产项目开发对参股公司提供开发资金外,公司不存 在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

$\bar{z}$

(此页无正文, 为保利房地产(集团)股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况及关 联方占用资金情况的专项说明和独立意见之签字页)

独立董事签字:

张恒山 谭劲松

张礼卿

日期: 2014 年 3月29日

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$