POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-032

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保利发展控股集团股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年4月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年4 月20 日 14 点30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年4 月20 日

至2023 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度投资计划的议案	√
4	关于2022年度财务决算的议案	√
5	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
6	关于2022年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2023年度对外担保的议案	√
9	关于2023年度对外提供财务资助的议案	√
10	关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联 交易的议案	√
11	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案	√
12	关于与关联合营联营企业及其他关联方开展日常关联 交易的议案	√
	累积投票议案
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事（6）人
13.01	刘平	√
13.02	陈关中	√
13.03	周东利	√
13.04	於骁冬	√
13.05	陈育文	√
13.06	胡在新	√
14.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	应选独立董事 （3）人

14.01	李非	√
14.02	戴德明	√
14.03	章靖忠	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
15.01	孔峻峰	√
15.02	龚健	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第二十三 次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、对中小投资者单独计票的议案：议案6-议案15

• 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、12

应回避表决的关联股东名称：中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司 4、本次股东大会将作独立董事述职报告。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600048	保利发展	2023/4/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

• (一) 登记手续（股东登记表详见附件2）

• 1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

• 授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

• 2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东

• 的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权 委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记

• (二) 登记地点及登记资料送达地点

地址：广东省广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场董事会办公室

邮政编码：510308

• (三) 登记时间

2023 年4 月13 日和14 日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人：胡海洋 黄修扬

电话：020-89898833

邮箱：stock@polycn.com

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股 东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会 2023 年3 月31 日

附件1：2022 年年度股东大会授权委托书

附件2：2022 年年度股东大会股东登记表

附件3：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

报备文件：

保利发展控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议 保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

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2022 年年度股东大会股东授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年4 月20 日 召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022年度董事会工作报告的议案
2	关于2022年度监事会工作报告的议案
3	关于2023年度投资计划的议案
4	关于2022年度财务决算的议案
5	关于2022年年度报告及摘要的议案
6	关于2022年度利润分配方案的议案
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于2023年度对外担保的议案
9	关于2023年度对外提供财务资助的议案
10	关于与公司高管兼任董事的关联合营联营企 业的关联交易的议案
11	关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交 易的议案
12	关于与关联合营联营企业及其他关联方开展 日常关联交易的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案
13.01	刘平
13.02	陈关中
13.03	周东利
13.04	於骁冬
13.05	陈育文
13.06	胡在新
14.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案

14.01	李非
14.02	戴德明
14.03	章靖忠
15.00	关于监事会换届选举的议案
15.01	孔峻峰
15.02	龚健

委托人签名（盖章）： 受托人姓名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2023 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 股东登记表

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2022 年年度股东大会股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司：

兹登记参加贵公司2022 年年度股东大会会议。

姓名/名称： 身份证号码/营业执照号： 股东账户号： 股东持股数： 联系电话： 传真： 联系地址： 邮编：

2023 年 月 日

备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意 愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投 给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会独立董事、董事会非独立 董事、监事会进行换届选举，应选非独立董事6 名，非独立董事候选人有6 名；应选独立董事3 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名，监事候选人 有2 名。需投票表决的事项如下：

	累积投票议案
序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案
13.01	刘平
13.02	陈关中
13.03	周东利
13.04	胡在新
13.05	陈育文
13.06	於骁冬
14.00	关于董事会非独立董事换届选举的议案	投票数
14.01	李非
14.02	戴德明
14.03	章靖忠
15.00	关于监事会换届选举的议案	投票数
15.01	孔峻峰
15.02	龚健

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案13.00“关于董事会非独立董事换届选举的议案”有600 票的 表决权，在议案14.00“关于董事会独立董事换届选举的议案”有300 票的表 决权，在议案15.00“关于监事会换届选举的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以600 票为限，对议案13.00 按自己的意愿表决，既可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数
		方式一	方式二	方式…
13.00	关于董事会非独立董事换届 选举的议案	-	-	-
13.01	刘平	600	100	…
13.02	陈关中	0	100	…
13.03	周东利	0	100	…
13.04	胡在新	0	100	…
13.05	陈育文	0	100	…
13.06	於骁冬	0	100	…