POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 5, 2023

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

==> picture [374 x 58] intentionally omitted <==

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料

（2023 年3 月）

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

保利发展控股集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年3 月10 日，下午14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2023年3月2日（星期四）下午收市时中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知 公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

14:00 股东签到

• 14:30 会议正式开始

• （一）报告股东现场到会情况

• （二）审议议案

• 1、关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票发行方案的论证 分析报告的议案

• 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023 年度向特定

• 对象发行A 股股票相关事宜的议案

（三）投票表决和计票

• （四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

议案一

关于公司2023 年度向特定对象发行A 股股票发行方案 的论证分析报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 中国证券监管部门发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《保 利发展控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发 行方案的论证分析报告》，报告内容详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

该议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南 方集团有限公司须回避表决。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年三月十日

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

议案二

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023 年度 向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案

各位股东：

2023 年 1 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了公司 2023 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案，并授权董事会 / 董事会授权人士全权办理上述发行股票相关事宜。

现根据中国证券监管部门发布的《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关规定，公司“ 2023 年度非公开发行 A 股股票”（以下简称 “本次发行”）名称需变更为“ 2023 年度向特定对象发行 A 股股票” （以下简称“本次发行”），同时 2023 年第一次临时股东大会审议通 过的与本次发行相关的文件需进行修改、完善。为确保本次发行有关 事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及《保利 发展控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事 宜，包括但不限于：

一、根据证券监督管理机构的要求和证券市场的实际情况，在股 东大会决议范围内制定和实施本次发行的具体方案，其中包括确定发 行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象、 具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项。

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

二、办理本次发行募集资金投资项目涉及的相关工作，签署本次 发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同。

三、聘请保荐机构等中介机构、办理本次发行申报事宜，根据证 券监督管理机构的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报 材料。

四、决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次发行过程中 发生的所有协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中 介机构的协议、股份认购协议等法律文件。

五、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关 的协议。

六、根据证券监督管理机构的要求和市场的实际情况，在法律、 法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进 行调整。

七、如出现不可抗力或证券监督管理机构对向特定对象发行股票 的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次发行的具体 方案作相应调整并继续办理本次发行事宜。

八、如公司董事会、股东大会审议通过的与本次发行相关的文件 与证券监督管理机构新颁布的规定、政策、监管要求有冲突或不一致 的情形，或根据证券监督管理机构的审核要求或反馈意见，对上述文 件进行修改、调整、完善。

九、在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建 档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的

2023 年第二次临时股东大会

==> picture [158 x 25] intentionally omitted <==

70% ，经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对 簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70% 。

十、在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所 挂牌上市、锁定等事宜。

十一、根据本次发行的实际发行结果，增加公司注册资本、修改 《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续。

十二、在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次发 行有关的其他事项。

十三、上述授权中涉及证券监督管理机构批准本次发行后的具体 执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体 执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长、总经理、 财务总监、董事会秘书为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发 行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股 东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过 程中处理与本次发行有关的上述事宜。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年三月十日