POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2023

Jan 11, 2023

2023 年第一次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料

（2023 年1 月）

2023 年第一次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

2023 年第一次临时股东大会

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保利发展控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年1 月17 日，下午14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台 三、与会人员:

（一）截至2023年1月9日（星期一）下午收市时中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知 公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

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• 14:00 股东签到

• 14:30 会议正式开始

• （一）报告股东现场到会情况

• （二）审议议案

• 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

• 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

• 3、关于公司非公开发行股票预案的议案

• 4、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

• 5、关于公司2023 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性 分析报告的议案

• 6、关于制定《2023-2025 年股东回报规划》的议案

• 7、关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的股份认购协 议暨关联交易的议案

• 8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与拟采取填补措施的 议案

• 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案

• （三）投票表决和计票

• （四）与股东交流公司情况

• （五）宣读现场投票表决结果

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议案一

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行管理办法》（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）《上市公 司非公开发行股票实施细则》（以下简称 “ 《实施细则》 ” ）等法律法规、 规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、 条件的要求，经认真自查，认为公司符合以下非公开发行股票的条件：

一、 公司 2023 年度非公开发行 A 股股票（以下简称 “ 本次非公 开发行 ” 或 “ 本次发行 ” ）的对象为公司实际控制人中国保利集团有限公 司（以下简称 “ 保利集团 ” ） 在内的不超过 35 名的特定对象。

除保利集团外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、 证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机 构投资者及其他符合法律法规规定的合格投资者。其中，证券投资基 金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投 资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。符合《管理办法》第 三十七条及《实施细则》第九条的规定。

二、 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价 格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80% 和 截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股 东的每股净资产值的较高者（即“发行底价”，按“进一法”保留两 位小数）。符合《管理办法》第三十八条第（一）项及《实施细则》 第七条的规定。

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2023 年第一次临时股东大会

三、 保利集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不 得转让；其余认购对象所认购的本次非公开发行的 A 股股份自本次发 行结束之日起 6 个月内不得转让。符合《管理办法》第三十八条第（二） 项、《实施细则》第七条和第八条的规定。

四、 本次非公开发行的募集资金的数额和使用符合有关法律法 规的规定；募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管 理等法律和行政法规；本次募集资金使用项目未用于持有交易性金融 资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未 直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；投资项目实施 后，不会与控股股东或实际控制人产生实质性同业竞争或影响公司生 产经营的独立性。符合《管理办法》第三十八条第（三）项及第十条 的规定。

五、 本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，《管理 办法》第三十八条第（四）项的规定不适用本次非公开发行。

六、 公司不存在下列不得非公开发行股票的情形，符合《管理 办法》第三十九条的规定：

• 1、本次非公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗

• 漏；

• 2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除； 3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

• 4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监

• 会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

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6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定

意见或无法表示意见的审计报告；

7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

2023 年第一次临时股东大会

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议案二

关于公司非公开发行股票方案的议案

各位股东：

为改善自身资本结构，降低资产负债率，减少利息支出压力，从 而提高公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提高公司综合竞争力， 增强公司应对未来行业调控和市场变化的能力，实现股东利益最大 化。同时，为了增强公司的资金实力，为房地产项目开发建设提供有 力的资金保障，公司拟于 2023 年度以非公开发行 A 股股票的方式进行 再融资。

公司 2023 年度非公开发行 A 股股票（以下简称 “ 本次非公开发行 ” 或 “ 本次发行 ” ）的方案如下：

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（ A 股），每 股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会 关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人中国保利集 团有限公司（以下简称“保利集团”）在内的不超过 35 名（含 35 名） 的特定对象，其中，保利集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份

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金额不低于人民币 1 亿元且不超过 10 亿元。

除保利集团外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券 公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投 资者及其他符合法律法规规定的合格投资者。其中，证券投资基金管 理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公 司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、法规或规 范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。

除保利集团以外的其他发行对象将在取得中国证监会关于本次 非公开发行的核准文件后，由公司董事会及其授权人士在股东大会的 授权范围内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性 文件的规定以竞价方式确定。本次发行的发行对象均以现金方式并以 相同价格认购本次非公开发行股票。

本次发行的发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次非公 开发行股票。

（四）发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80% 和截至定 价基准日发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股 净资产值的较高者（即 “ 发行底价 ” ，按 “ 进一法 ” 保留两位小数）。

定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日 A 股股

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票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票 的价格将作相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： P1=P0-D ；

送红股或转增股本： P1=P0/ （ 1+N ）；

上述两项同时进行： P1= （ P0-D ） / （ 1+N ）。

其中， P0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股 送红股或转增股本数， P1 为调整后发行价格。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司董事会及其授权 人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得中国证监会的核准后， 按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。

保利集团接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价。 在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，保利集团将 以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80% 和截至定 价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每 股净资产值的较高者）继续参与认购。

（五）发行数量、募集资金金额及认购情况

本次非公开发行的股票数量不超过 81,914 万股（含 81,914 万股）， 最终发行数量将由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内， 在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定， 与保荐机构（主承销商）协商确定。

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若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行 日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导 致公司总股本发生变化的，则本次发行数量上限将进行相应调整。

（六）限售期安排

保利集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让； 其余认购对象所认购的本次非公开发行的 A 股股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本 公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股份 在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、上交所相关 规则以及《公司章程》的相关规定。

（七）上市地点

本次发行的股票锁定期满后，将在上交所上市交易。

（八）本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按 照发行后的股份比例共享。

（九）募集资金数额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 1,250,000 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序 号	项目名称	总投资金额（万元）	募集资金拟投入金 额（万元）
1	广州保利领秀海	669,782	145,000
2	西安保利天汇	558,010	125,000
3	大连保利城	321,844	110,000
4	合肥保利和光熙悦	312,835	90,000

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2023 年第一次临时股东大会

5	中山保利天汇	486,121	85,000
6	南京保利阅云台	485,964	85,000
7	西安保利锦上	311,323	80,000
8	南京保利燕璟和颂	522,964	80,000
9	合肥保利拾光年	255,498	65,000
10	广州保利和悦滨江	333,469	55,000
11	广州保利锦上	256,696	50,000
12	南京保利萃云台	383,332	50,000
13	合肥保利珺悦	151,373	40,000
14	莆田保利建发棠颂和府	416,492	40,000
15	补充流动资金	150,000	150,000
-	总计	5,615,703	1,250,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项 目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资 额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行 募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或 自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。 （十）本次发行决议有效期限

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发 行方案之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有 新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

该议案需逐项审议。

由于保利集团为公司实际控制人，保利集团拟参与认购本次发行 的股票，根据公司《关联交易决策制度》，该议案涉及关联交易，关 联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司须回避表决。

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请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

2023 年第一次临时股东大会

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议案三

关于公司非公开发行股票预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，公司拟定了 2023 年度非公开发行 A 股股票预案。《保利发展控股集团股份有限公 司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

该议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南 方集团有限公司须回避表决。 请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

2023 年第一次临时股东大会

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议案四

关于公司无需编制前次募集资金

使用情况报告的议案

各位股东：

经中国证监会签发的《关于核准保利房地产（集团）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]42 号文）核准，公司于 2016 年以非公开发行股票的方式募集资金净额 8,907,890,708.56 元，募集资金已于 2016 年 6 月 15 日存入公司的募集资金专项账户。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度；最近五 个会计年度内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式 募集资金的情况。根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》（证监发行字（ 2007 ） 500 号）的有关规定， 公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也 无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日公告的《保利发展控股集团股份 有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公 告编号 2022-095 ）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

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议案五

关于公司2023 年度非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关法律、法规，并结合公司的实际情况，公司拟定 了 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告。

《保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股 票募集资金运用可行性分析报告》详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

2023 年第一次临时股东大会

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议案六

关于制定《2023-2025 年股东回报规划》的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 —— 通知》《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》《关于鼓 励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、广东证监局《关 于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》及上海证券交易所《上 —— 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等规定要求，公司在分红 制度建设的基础上，进一步制定公司未来三年股东回报规划。

公司已于 2021 年制定了《 2021-2023 年股东回报规划》，并严 格按照规定程序履行股东回报义务。综合考虑公司实际经营情况、战 略发展目标、经营规划、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成 本和融资环境、公司现金流量状况等重要因素，公司拟定了《保利发 展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》（详见上海证 券交易所网站（ www.sse.com.cn ）），努力为股东提供良好回报。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

2023 年第一次临时股东大会

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议案七

关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的 股份认购协议暨关联交易的议案

各位股东：

公司 2023 年度非公开发行 A 股股票（以下简称 “ 本次非公开发行 ” ） 的发行对象为包括中国保利集团有限公司（以下简称 “ 保利集团 ” ）在 内的不超过 35 名（含 35 名）符合相关法律、法规规定条件的特定对 象。公司实际控制人保利集团拟以不低于人民币 1 亿元且不超过 10 亿 元的现金且与其他认购对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。 保利集团认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

就本次非公开发行的认购事宜，保利集团与公司签署了附条件生 效的《关于保利发展控股集团股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股 股票认购协议》（以下简称《认购协议》 “ ” ）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日公告的《保利发展控股集团股份有限公司关于与中国保 利集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》 （公告编号 2022-096 ）。《认购协议》的主要内容如下：

一、合同主体及签订时间

发行人：保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”） 认购人：保利集团

合同签订时间： 2022 年 12 月 30 日。

二、认购方式、支付方式、认购数量、认购价格、限售期

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1 、认购方式：现金认购。 2 、支付方式：现金支付。

3 、认购数量：以不低于人民币 1 亿元且不超过 10 亿元的现金、 并且按《认购协议》 1.4 条所述与其他认购对象相同的价格认购本次 非公开发行的股票，具体认购股票数量在《认购协议》 1.4 条所述价 格确定之日起三个工作日内由双方签订补充协议最终确定。

4 、认购价格：保利发展对保利集团的发行价格与向其他特定对 象发行的发行价格相同。该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 公司 A 股股票交易均价的 80% 和截至定价基准日发行人最近一期末经 审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（即 “ 发行 底价 ” ，按 “ 进一法 ” 保留两位小数）。在前述发行底价的基础上，最终 发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次 发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发 行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。保利发展股 票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，将对发行底价进行相应调整。

5 、限售期：保利集团认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不 得转让。其余认购对象所认购的本次非公开发行的 A 股股份自发行结 束之日起 6 个月内不得转让。本次非公开发行结束后，由于公司送红 股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售 期安排。本次非公开发行的发行对象因本次非公开发行取得的公司股 份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规范性文件、上交所相

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关规则以及《公司章程》的相关规定。

三、协议生效条件和生效时间

在以下条件均获得满足之日起正式生效：

• 1 、本次非公开发行已经本公司董事会和股东大会批准；

• 2 、公司本次非公开发行事项已取得有权国资监管单位批准；

3 、公司本次非公开发行已经中国证券监督管理委员会等证券监 管部门核准；

四、违约责任条款

保利集团及公司应按协议的规定履行协议，一方违反协议规定， 应依法赔偿由此造成的对方的全部损失。

该议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南 方集团有限公司须回避表决。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

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议案八

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报 与拟采取填补措施的议案

各位股东：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发 [2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号），以及中国 证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关规定，公司就本次非公 开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的 填补回报措施，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日公告的《保 利发展控股集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号 2022-097 ）

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日

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议案九

关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行股票相关事宜的议案

各位股东：

为确保公司 2023 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非 公开发行”或“本次发行”）有关事宜的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《保利发 展控股集团股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的有关 规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事 宜，包括但不限于：

一、根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决 议范围内制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括确定 发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对 象、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

二、办理本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及的相关工 作，签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合 同；

三、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事 宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申 报材料；

四、决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次非公开发行

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过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、 聘请中介机构的协议、股份认购协议等法律文件；

五、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关 的协议；

六、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规 定和在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

七、如出现不可抗力或证券监管部门对非公开发行股票的政策有 新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次非公开发行股票的具 体方案作相应调整并继续办理本次非公开发行事宜；

八、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票 在上海证券交易所挂牌上市、锁定等事宜；

九、根据本次非公开发行股票实际发行结果，增加公司注册资本、 修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

十、在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公 开发行有关的其他事项；

十一、上述授权中涉及证券监管部门批准本次非公开发行后的具 体执行事项的，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具 体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项有效期自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长、总经理、 财务总监、董事会秘书为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发 行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股

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东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过 程中处理与本次发行有关的上述事宜。

请各位股东审议。

保利发展控股集团股份有限公司

二〇二三年一月十七日